每天走走路就能赚大钱?上海许多老人掏空"棺材本"!结果…
2021-08-05 00:00:00来源: 新闻坊
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  区块链、数字货币、矿机…


  (矿机:指用于赚取虚拟币的计算机)


  这些名词是不是看起来特别高大上?


  对这些新生事物,许多人一知半解


  利用大家的知识盲区


  不法分子织就了一张诈骗巨网


  投资者花光血汗钱


  换回一台台“矿机”


  本想通过虚拟货币发财


  最终却血本无归……


  不久前,上海市青浦区人民检察院


  以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪


  对被告人周行等8人提起公诉


  近日,法庭公开审理此案


  暂未宣判结果


  打造“杜鹃出行链”


  非法吸收存款1.5亿


  这个天价诈骗故事要从一对姐弟的创业说起。弟弟周行硕士毕业后来上海工作,2005年创立了杜鹃航空服务有限公司,姐姐周兰进入公司帮忙公司主要从事机票、高铁票、酒店订票的销售。之后,周行还陆续成立了多家公司,最鼎盛的时期,一人便拥有8家。


  周行海研发了一款名为“杜鹃出行链”APP,宣传称该APP能对接所有的航空公司资源,“是一款可以媲美支付宝、微信的软件!”


  “投资人”大多是45岁以上的中老年人,由于缺乏专业知识,纷纷下载充值。2018年6月至12月,周行等人便通过“杜鹃出行链”非法吸收公众存款1.5亿元。


  再造虚拟货币


  杂牌手机卖天价


  周行以高额收益为诱饵,吸引“投资人”在软件内储值。但公司很快便入不敷出。


  于是,周行想到了因涉嫌非法吸收公众存款罪而监外执行的费涛。两人很快达成合作,将“杜鹃出行链”中的一项子功能“计步器”开发成一款独立软件——“挖矿机”。


  周行等人称,“挖矿机”能够充值,还能通过积攒走路步数获得“杜鹃花”换取“杜鹃币”,“杜鹃币”升值后,则可随时转卖给公司,确保不会亏损。就这样,一部部安装了所谓“挖矿机”的杂牌手机,被卖出了5~20万元的天价。周行等人随后谎称杜鹃花交易平台封锁,通过一波后台操作,“杜鹃币”的价格从1元上涨至近20元。“投资人”们见状纷纷卖车、卖房追加投资。


  2019年8月初,“杜鹃币”开始跳水且无法进行转卖。截至2019年8月30日,“杜鹃币”跌至每份1分钱!


  此时,杜鹃公司总部早已人去楼空。走投无路的“投资者”们因此来到上海市青浦区人民检察院。


  狡兔三窟难逃法


  追赃挽损战法庭


  由于周行等人在出逃之前将所有设备内的数据全部清空,公安机关一度无法取证,检察官了解其中情况后,立刻与公安召开联席会议,会同审计人员对审计口径进行研判,最终确定本案涉案金额总计为3.1亿元,成功固定证据。


  8名主犯落网后,几经努力,几名主犯终于陆续交代罪行。检察院经审查后,分别以非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪提起公诉。


  庭审过程异常艰难,连续2日庭审至深夜,最终以大量视频、记录所组成的、无法推诿的如山铁证将被告人定罪。


  目前,案件审判结果等待公布。(文中人物均为化名)

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